苏州天沃科技股份有限公司

机电学院浏览次数:  发布时间:2021-09-07

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司于2021年1月5日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》,经营范围增加“各类工程建设活动;建设工程设计”等。2021年1月21日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。2021年2月,公司完成相关工商变更登记和公司章程备案手续。具体内容详见公司于2021年1月6日、1月22日、2月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  报告期内,公司取得由江苏省住房和城乡建设厅颁发的《工程设计资质证书》,可承担资质证书许可范围内的工程设计业务及建设工程总承包、工程项目管理和相关的技术、咨询与管理服务业务,且承担业务的地区不受限制。电力行业乙级资质,对应的承担业务范围包括:中型及以下的火力发电、水力发电、风力发电、变电工程、送电工程建设项目,以及不限规模的新能源建设项目。具体内容详见公司于2021年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于2021年8月24日上午以现场方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座4楼会议室召开,本次会议于2021年8月17日以电话或邮件形式通知全体董事,会议由董事长司文培先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》。

  董事会认为《2021年半年度报告及摘要》切实反映了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息线年半年度报告摘要》刊载于2021年8月25日巨潮资讯网(),其中《2021年半年度报告摘要》同步刊载于2021年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,供投资者查阅。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  根据《公司法》、《证券法(2019年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等的有关要求,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的部分条款进行修改,具体内容如下:

  除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。

  具体内容详见公司于2021年8月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的《关于修改公司章程的公告》。

  该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记手续。

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》,决定于2021年9月10日召开公司2021年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2021年8月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于2021年8月24日上午以现场方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座4楼会议室召开,本次会议于2021年8月17日以电话或邮件的形式通知全体监事,会议由监事会主席张艳女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核《2021年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》刊载于2021年8月25日巨潮资讯网(),其中《2021年半年度报告摘要》同步刊载于2021年8月25日的《中国证券报》、香港地下六仺彩资料管家婆,《上海证券报》、《证券时报》,供投资者查阅。

  2、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  经审核,监事会认为结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的部分条款进行修改的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,监事会同意公司《关于修改公司章程的的议案》。

  具体内容详见公司于2021年8月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的《关于修改公司章程的公告》。